一分钱不用掏

　　用自己的银行卡替别人转账、取现

　　就能从中轻松赚到"好处费"?

　　注意!

　　这不是发财的门路

　　而是犯罪的道路

　　近日

　　邯山区公安分局刑警五中队

　　深挖线索

　　成功打掉一个

　　掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙

　　抓捕多名违法犯罪人员

　　案件回顾

　　一、挣"快钱" 初入团伙

　　一天，整天无所事事的郭某收到徐某的消息，称有个好活，钱多事少，每天用银行卡帮别人转账就能赚钱。郭某随即明白这是帮助诈骗团伙"跑分"洗钱，是违法犯罪行为，但由于手头拮据，急需资金周转且这个来钱快，最终郭某答应徐某。在经历几次转账赚取佣金尝到甜头之后，郭某便打消了干一笔就跑的想法，至此郭某便正式加入到徐某的团伙当中。

　　二、"学有所成" 翻起身来做"老师"

　　郭某在经历长时间的"跑分"活动中，学会了整个操作流程，从联系组织者到收尾工作郭某都得心应手。徐某见郭某挺有能力，便将其推荐给其上级施某红。施某红便拉动郭某让其以"老师"的身份在团伙当中，帮助新人"跑分"教会他们如何操作。郭某也乐得其所，一边教入伙的新人"跑分"，一边拉动身边的朋友李某、武某等人参与到"跑分"当中。

　　三、抽丝剥茧 "跑分"团伙终落网

　　今年下旬，刑警五中队在梳理办案线索时，发现李某名下的银行卡交易频繁、流水异常并且涉及外省市电信网络诈骗案件，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。随即，办案民警立即展开调查，在初步掌握其犯罪证据后，立即对其展开抓捕。通过李某的证词和查阅李某的手机聊天记录，办案民警敏锐的发现其上线郭某疑似在邯郸市内一带活动。

　　办案民警在掌握郭某的犯罪证据后，迅速出击将犯罪嫌疑人郭某抓捕归案。随即办案民警以郭某为突破口，顺藤摸瓜，深挖线索，通过连续攻坚，成功将以施某为头目的犯罪团伙成员全部抓捕归案。至此，一个长期"跑分"洗钱的团伙覆灭。

　　经审讯，犯罪嫌疑人施某、郭某、李某、徐某等犯罪团伙对其各自的犯罪事实供认不讳。目前，该犯罪团伙已被采取相关措施，案件正在进一步侦办中。

　　警方提醒

　　无论是“帮信罪”还是“掩饰隐瞒犯罪所得罪”都是违法犯罪行为，自己的身份证、银行卡、手机卡，不出租、不外借，注意妥善保护自己的个人信息。买卖、租借银行账户，严重违反我国相关法律法规，将会被依法惩处。莫因一时之利，沦为违法犯罪的“工具人”。