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大连侦破特大跨省电信诈骗案 涉案超8000万人民币

来源:中新网编辑:张大大2016-03-30 09:14:10
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  中新网大连3月29日电 辽宁大连警方29日对外披露,一起涉案金额高达8172万元人民币的特大跨省电信诈骗案被成功侦破。

  据警方介绍,2016年3月5日,大连某工程有限公司财物经理戴某到公安机关报案称:其公司一张8172万元的承兑汇票被骗,现汇票款项下落不明。大连警方迅速成立联合专案组侦办此案。

  经查,该公司为保证公司正常运转急需贴现,通过网络找到了低手续费贴现的犯罪嫌疑人何某。何某自称能以明显低于市场价的手续费贴现,并保证10分钟内就会将贴现的资金转回该公司账号中。随后,该公司通过网银转账将8172万元的电子承兑汇票转到何某提供的上海某公司账号中,随后何某便失去联络。

  鉴于该案利用网络手段进行电信诈骗,专案组立即启动电信诈骗案件涉案账户速查速冻工作机制,并派兵分两路火速飞往上海、深圳工作。经核实,上海某公司已将电子承兑汇票卖给成都某有限公司,后者当天以500万元人民币手续费的价格迅速贴现成功,并将贴现后的7600万元通过银行卡分两笔款项转出。

  得知情况后,专案组迅速联合当地警方和银行,将这两笔款项冻结,并在深圳将犯罪嫌疑人乐某抓获。

  目前,该案正在进一步侦办中。

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