1
近日,永年区公安局铁西刑警队接到线索,辖区梁某涉嫌个人银行卡谋取不正当利益。得到线索后,铁西刑警队迅速组织精干警力展开侦查,经过民警对涉案线索深度摸排核查和研判追踪,成功将犯罪嫌疑人梁某在永年区抓获。
根据犯罪嫌疑人梁某供述,其在邢某豪的介绍下将其名下5张银行卡进行,经办案民警分析研判,成功将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人邢某豪在永年区抓获归案。
二人到案后,办案民警继续深挖扩线、循线追踪,依法查明宋某宇、宋某阳两人通过邢某豪介绍将10张银行卡给邢某委,涉案银行卡资金流水高达180余万元。
3月23日,办案民警将宋某宇、宋某阳在其家中掏窝抓获,犯罪嫌疑人邢某委被网上追逃。
3月30日,在强大的抓捕压力下,犯罪嫌疑人邢某委主动到公安机关投案自首。至此,一个涉案资金数百万元,涉案银行卡20余张的网络犯罪洗钱团伙被成功打掉。经审讯,该五人对自己为谋取不正当利益,、收购银行卡的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。
2
近日,刑警大队九中队在梳理电信诈骗线索时发现,犯罪嫌疑人黄某为谋取利益,将自己名下三张银行卡进行用于电信网络诈骗。
民警立即根据涉案银行卡信息进行分析研判,经缜密侦查,确定犯罪嫌疑人黄某的信息和活动轨迹,3月15日,办案民警在邯郸市复兴区将犯罪嫌疑人黄某抓获。
经审讯,犯罪嫌疑人黄某如实供述,为谋取利益以每张2000元的价格将银行卡用于电信网络诈骗。目前,犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
3
近日,刑侦大队九中队在梳理一起电诈案件时,发现永年区王某将自己名下两张银行卡贩卖用于电信网络诈骗。经查,两张银行卡涉案资金流水高达98万余元。
通过深度摸排,办案民警确定了王某活动轨迹,3月23日,民警在永年区将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人王某对自己为谋取利益,将自己的银行卡的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被永年区公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
下一步,永年公安将继续加大“两卡”违法犯罪打击力度,持续推进“断卡”行动向纵深开展,营造严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的浓厚氛围,努力让违法犯罪分子“不敢开、不敢收、不敢卖”,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。
警方提醒:正所谓“天下没有免费的午餐”,个人的银行卡、电话卡等物品,出租、均属违法行为,“两卡”被出租(借)后,很容易变成犯罪分子,特别是电信诈骗分子的牟利工具,而出租、“两卡”的人员也很有可能沦为犯罪分子的“帮凶”。
请广大群众一定要妥善保管好自己的银行卡、电话卡,切勿为蝇头小利出租、转借或银行卡,银行卡一旦丢失,应及时挂失并补办,以免给不法分子可乘之机。