诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动

　　离不开“资金流”和“信息流“两大要素

　　最重要的载体就是银行卡和手机卡

　　犯罪分子为逃避打击

　　买卖、租售相关资料的黑色产业链

　　“应运而生”

　　为溯本追源斩除毒瘤

　　永年区公安局

　　认真贯彻落实全国“断卡”行动部署会议精神

　　及省公安厅、市公安局部署要求

　　严厉打击整治

　　非法开办贩卖

　　电话卡、银行卡违法犯罪

　　近日

　　成功抓获两名

　　涉嫌非法买卖银行卡犯罪嫌疑人

　　打响了“断卡”行动第一枪!

　　1

　　电信诈骗案，牵出倒卖银行卡线索

　　近日，永年区公安局刑警大队反诈部门在工作中发现，辖区居民张某名下一张银行卡存在可疑交易信息，涉嫌电信诈骗。随着深入调查，一个非法贩卖银行卡团伙逐渐浮出水面。

　　调查中，民警发现嫌疑人张某明知贩卖银行卡是违法犯罪行为，但还是经不住利益的诱惑，觉得这样来钱快，抱着侥幸心理，竟自己主动到银行办理银行卡，以每张每月300元的价格贩卖给他人。

　　2

　　为蝇头小利，竟办十二张银行卡贩卖

　　办案民警果断出击，将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问，张某供述将自己办理的银行卡卖给了永年区小龙马乡郭某。截止被抓获，犯罪嫌疑人张某先后贩卖本人银行卡12张，非法获利4400元。

　　3

　　利剑斩源，永年警方雷霆“断卡”

　　10月10日，全国“断卡行动”部署会后，永年区公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，刑警大队反诈部门集中力量加大对郭某的追捕力度。

　　经分析研判，民警获悉，犯罪嫌疑人郭某在小龙马乡出现。办案民警立即赶赴该地进行布控抓捕，经一天一夜的蹲守，10月16日，成功将犯罪嫌疑人郭某抓获。

 

　　经讯问，犯罪嫌疑人郭某如实供述将自己办理的5张银行卡和收购张某的12张银行卡出售给了他人的犯罪事实。目前，张某、郭某已被永年区公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　4

　　警方提醒 断卡行动与每个人息息想关

　　广大人民群众一定要提高法律意识，严禁出售、出租、出借自己的身份证、电话卡、银行卡，如果将本人名下的“两卡”被他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪，公安机关将依法追究其法律责任!请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

　　下一步工作中，永年区公安局坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，力争抓获一批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，惩戒一批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法买卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，确保“断卡”行动取得实效，切实为全区群众生命财产安全保驾护航。